Gestión Integral de Riesgos, Fraudes y Gobierno Corporativo

Poseemos amplia experiencia y conocimiento especializado en las áreas de Gestión Integral de Riesgos, Fraudes y Gobierno Corporativo, lo que garantizará la entrega de resultados precisa y actualizada, respaldada por una trayectoria exitosa en la implementación de estrategias efectivas.

Gestión de Riesgo de Crédito
  • Implementamos la normativa NIIF 9 para mejorar la evaluación de riesgo crediticio.
  • Desarrollamos sistemas de scorings y ratings personalizados.
  • Realizamos analisis detallados de cosechas y cascadas.
  • Llevamos a cabo stress tests para evaluar la resistencia de su cartera crediticia.
  • Creamos manuales para guiar su gestión de riesgo de crédito.
Gestión de Riesgo Operativo
  • Evaluamos y definimos perfiles de riesgo operativo.
  • Diseñamos matrices de riesgo operativo.
  • Establecemos límites y supervisamos indicadores clave de riesgo operativo (IRO’s).
  • Generamos mapas de riesgo operativo para una mejor visualización.
  • Preparamos informes anuales de riesgo operativo.
  • Calculamos activos ponderados por riesgo operativo.
  • Proporcionamos manuales para optimizar su gestión operativa.
Gestión de Riesgo de Liquidez
  • Diseñamos planes de contingencia de liquidez.
  • Realizamos analisis de Gaps para evaluar la liquidez de su organización.
  • Medimos la adecuación de liquidez (LCR) y la financiación estable a largo plazo (NSFR).
  • Ejecutamos stress tests de liquidez para situaciones adversas.
Gestión de Riesgo de Mercado
  • Implementamos las normativas NIF 9 y calculamos métricas como VaR, EVE y NII.
  • Evaluamos la duración de sus activos y pasivos.
  • Realizamos stress tests de mercado para evaluar la resistencia de su cartera.
  • Ofrecemos manuales que explican los conceptos y prácticas de gestión de riesgo de mercado.
Gobierno Corporativo
  • Diseñamos programas integrales de gobierno corporativo para mejorar la toma de decisiones y la transparencia.
  • Realizamos evaluaciones independientes de sus prácticas de gobierno corporativo.
  • Proporcionamos manuales que detallan las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Gestión de Fraudes
  • Diseñamos programas integrales de gestión de fraudes.
  • Realizamos evaluaciones independientes de sus prácticas para la gestión de fraudes.
  • Proporcionamos manuales que detallan las mejores prácticas de la gestión de fraudes.
  • Validación y diseño Modelos Anti Fraudes.
  • Diseño e implementación de políticas de Monitoreo.
Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Diseñamos programas efectivos de prevención de blanqueo de capitales.
  • Realizamos evaluaciones independientes de sus programas de prevención.
  • Proporcionamos manuales que guían su organización en la prevención de actividades
Capacitaciones Especializadas, Seminarios y Conferencias
  • Gestión Integral de Riesgos.
  • Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez.
  • Riesgo Operacional.
  • Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
  • Riesgo Ambiental.
  • Gestión de Fraudes.
  • Gobierno Corporativo.
  • Sistemas de Control Interno.
  • Gestión de Procesos.

Gestión del Conocimiento y Diseño Instruccional

  • Diseño de Cursos Especializados:
    Creamos programas de formación a medida que se adaptan a las necesidades de su organización.
  • Desarrollo curricular personalizado que define los objetivos de aprendizaje, los temas claves y los resultados esperados.
  • Diseño instruccional utilizando enfoques modernos para diseñar cursos atractivos y efectivos.
  • Desarrollamos materiales didácticos de alta calidad que incluyen presentaciones multimedia, guías de estudio, casos prácticos y otros recursos que enriquecen la experiencia de aprendizaje.
  • Desarrollo de contenido interactivo centrado en el participante.
  • Diseño y gestión de cursos para plataformas de Aprendizaje en Línea con un enfoque en Moodle integrado en nuestra página Web.

Cumplimiento ambiental

  • Asesoría en el diseño, construcción y arranque de Plantas de Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.
  • Asesoría en el cumplimiento medioambiental, para la protección del medio ambiente y la prevención de delitos ambientales.
  • Capacitaciones especializadas, seminarios y conferencias en las áreas:
    • Tratamiento de aguas (domesticas, aguas residuales industriales, agrícolas y agroindustriales).
    • Manejo de materiales y desechos peligrosos.
    • Manejo de desechos universales, municipales e industriales.
    • Control de prevención de derrames y contramedidas.
  • Asesoría en el Manejo y Gestión de Proyectos ambientales en las áreas de remediación de suelos y evaluación de aguas subterráneas.
  • Asesoría en el diseño, revisión y actualización del Plan integrado de Manejo de Residuos Sólidos, Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y Plan de Reciclaje para la Gestión Ambiental.
  • Asesoría en el área de auditorías ambientales, con asistencia in situ.
  • Diseño y manejo del Sistema de Gestión Medioambiental, basado en la norma ISO 14001, para la adopción de mejores prácticas ambientales y el cumplimiento de procedimientos, políticas y controles.
  • Soporte técnico para muestreo, análisis e interpretación de resultados QA/QC en aguas, suelos, gas natural, cromatogratía de gases, medición de humedad, entre otros.

Soluciones Industriales

  • Asesoramiento técnico para dimensionamiento y selección de equipos industriales.
  • Asesoramiento técnico en la realización de troubleshooting y análisis de fallas de equipos rotativos.
  • Asesoramiento técnico y desarrollo de planes de mantenimiento para la industria energética.
  • Asesoramiento técnico de muestreo, análisis e interpretación de aceites lubricantes de uso industrial.

Identidad Corporativa

  • Analizamos la imagen actual de sus empresas, con el fin de encontrar posibles fallos o incoherencias en la relación entre su universo gráfico y los valores y objetivos de la organización.
  • Asistimos en la revisión y actualización de los manuales de identidad corporativa de sus organizaciones.
  • Construimos imágenes corporativas modernas y vanguardistas, sin descuidar la fidelidad a los valores, ideales y objetivos de sus empresas.
  • Realizamos rebranding, a fin de adecuar la imagen de su organización a las nuevas tendencias y conseguir una marca atemporal con elementos diferenciadores.